O amplă operațiune desfășurată marți, 3 noiembrie, de polițiștii și procurorii DIICOT Pitești a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni, fals și spălarea banilor. Anchetatorii au efectuat 65 de percheziții domiciliare în șapte județe și în București, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 9 milioane de euro.
65 de percheziții în mai multe județe. Belgia, implicată în anchetă
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție în Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor și municipiul București.
Dintre acestea, 14 percheziții au fost efectuate în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în martie 2024 de cinci persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior aproximativ 30 de membri. Scopul acesteia ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin deturnarea transporturilor de marfă și însușirea frauduloasă a bunurilor.
Cum erau deturnate transporturile de marfă
Membrii grupării ar fi folosit mai multe societăți comerciale pe care le administrau sau controlau pentru a contracta transporturi de mărfuri, atât în România, cât și în străinătate.
După preluarea bunurilor, acestea ar fi fost însușite în totalitate, iar pentru punerea în aplicare a planurilor infracționale ar fi fost folosite documente de identitate false, acte de transport falsificate, certificate și plăcuțe de înmatriculare false.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării aveau atribuții bine delimitate, de la identificarea și contractarea curselor până la preluarea, mutarea și valorificarea mărfurilor pe piața neagră.
Printre metodele folosite se numărau transferarea încărcăturii într-un alt vehicul, urmată de reclamarea fictivă a furtului, dar și înlocuirea semiremorcilor cu unele asemănătoare, inclusiv prin schimbarea plăcuțelor de înmatriculare.
În alte situații, șoferii ar fi reclamat dispariția semiremorcilor după ce susțineau că au fost nevoiți să lase remorcile pe traseu, din cauza unor defecțiuni la capul tractor.
Aproximativ 70 de transporturi deturnate. Prejudiciu de 9 milioane de euro
Potrivit probelor administrate, în perioada investigată ar fi fost deturnate aproximativ 70 de transporturi de marfă, atât în România, cât și în alte state europene, în special în Belgia.
Printre bunurile sustrase s-ar fi numărat electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, dar și alte produse de larg consum.
Prejudiciul total estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 9 milioane de euro.
Ancheta, desfășurată în colaborare cu autoritățile belgiene
Având în vedere că activitatea grupării s-ar fi desfășurat în principal în afara României, autoritățile române și belgiene au încheiat, în februarie 2026, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT).
Audierile persoanelor vizate se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române și Jandarmeriei, inclusiv din județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Olt, Dolj, Prahova și Bihor.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
