Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat, luni, 2 noiembrie, trei percheziții domiciliare în județ, în cadrul operațiunii JUPITER. Acțiunile au loc într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic. Prejudiciul estimat depășește 322.000 de lei.
Credite obținute cu documente false
Potrivit cercetărilor, în perioada iunie – septembrie 2023, două persoane, în vârstă de 58 și 35 de ani, asociat, respectiv administrator al unei societăți comerciale, ar fi indus în eroare reprezentanții unei instituții financiare nebancare (IFN).
Mai exact, în cadrul derulării unui contract de credit, cei doi ar fi prezentat documente comerciale false, precum facturi, notificări, devize și procese-verbale. De asemenea, ar fi folosit un document electronic prin care se atesta, în mod nereal, că suma împrumutată urma să fie achitată de o altă societate, cu care firma respectivă ar fi avut relații comerciale.
În realitate, societatea indicată nu ar fi avut cunoștință despre existența documentului și nici nu și-ar fi asumat vreo obligație de plată.
Prejudiciu de peste 322.000 de lei
În urma presupusei activități infracționale, reprezentanții instituției financiare ar fi fost convinși să acorde societății comerciale două credite, care nu ar fi fost achitate până în prezent.
Prejudiciul total este estimat la 322.105,3 lei.
Două persoane, duse la audieri
În urma perchezițiilor, două persoane urmează să fie conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere emise în cauză, pentru continuarea cercetărilor.
Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, cu sprijinul criminaliștilor și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar această etapă face parte dintr-un proces penal aflat în desfășurare.
Foto: INQUAM PHOTOS/George Călin
