Descindere la un evazionist

Azi-dimineaţă, 130 de poliţişti din 12 judeţe şi din Bucureşti au efectuat, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, 37 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 euro prin infracţiuni economice. Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Judeţene Prahova şi vizează comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Descinderile au avut loc în municipiul Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeş, Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman şi Tulcea. Din cercetări rezultă indicii că, în perioada 2013-2015, suspecţii ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Potrivit anchetatorilor, din Argeş a fost vizată o firmă din Moşoaia. În fapt, prin intermediul a 12 firme care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, cei în cauză ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele fantomă, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 euro reprezentând impozit pe profit neconstituit şi TVA dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 euro. La finalul descinderilor, 25 de persoane au fost conduse la audieri.

Val. NICOLAU

Distribuie pe Facebook

Val. Nicolau

See Full Bio