Consiliul de Administraţie al societăţii NIDEC MOTOR CORPORATION ROMANIA SA, persoană juridică română, cu sediul social în Stefanesti, Calea Bucuresti nr. 5, jud. Argeş, înregistrată la Registrul Comerţului Argeş sub nr. J3/30/1991 CUI 128396 (denumită în continuare „Societatea”), în baza Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi cu modificările ulterioare şi a prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al Societăţii, precum si in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr 1 din data de 27.04.2026, convoacă prin prezentul CONVOCATOR:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii
pentru data de 29.05.2026 ora 11:00, la sediul Societăţii, la care sunt convocaţi să participe toţi acţionarii acesteia înscrişi în Registrul Acţionarilor la data 01.05.2026 ca dată de referinţă.
Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:
1. Alegerea administratorilor pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se vor pune la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de către acţionari, începând cu data publicării convocatorului in Monitorul Oficial al României.
2. Desemnarea doamnei Diana Zamfir, in calitate de Director economic, pentru semnarea din partea acționarilor a hotărârii adunării ordinare a acționarilor ca în mod individual să îndeplinească orice formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare şi pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii ordinare a acționarilor, ca de exemplu dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură specială. Dacă va fi cazul, procurile speciale se vor depune cu maximum 48 de ore înainte de data adunării. Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul Societăţii.
Adunarea Generala se tine la sediul societatii din Stefanesti, Calea Bucuresti nr 5, Jud Arges si prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta), cu conditia ca respectivul mijloc de comunicare sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la adunare si deliberarile.
Hotararile adoptate prin teleconferinta vor fi inregistrate in scris si semnate de un imputernicit desemnat de Adunarea Generala sau, alternativ, transmise in termen de 3 zile lucratoare pentru a fi semnate de toti actionarii care au participat la adunare prin teleconferinta.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate şi cvorum, Adunarea Generală Ordinară va fi reprogramată pentru a doua zi lucratoare, ora 11:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
