O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor are loc joi, 12 noiembrie, în șase județe din țară, inclusiv în Argeș. Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, într-un dosar care vizează accesarea ilegală a sistemelor informatice, fraude informatice și spălarea banilor. Ancheta este desfășurată în colaborare cu autoritățile judiciare din Regatul Unit.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, perchezițiile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la domiciliile unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale.
Accesau ilegal platforma fiscului britanic și solicitau rambursări de TVA
Anchetatorii susțin că, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.
Mai exact, aceștia ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, după ce ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.
În total, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de lire sterline, nu au fost achitate.
O altă serie de fraude, cu zeci de cereri fictive
Anchetatorii au identificat și o activitate infracțională similară, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026. În acest caz, ar fi fost formulate alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, în numele unor societăți britanice, fără știrea sau acordul acestora.
Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, prejudiciul fiind de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68 de solicitări, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
De asemenea, ar fi fost formulate și cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, prin utilizarea unui cont bancar care aparținea uneia dintre persoanele implicate.
Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline
În urma activităților infracționale investigate, prejudiciul efectiv cauzat bugetului britanic prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Potrivit anchetatorilor, sumele ar fi fost direcționate către conturi bancare controlate de persoanele implicate, prin introducerea unor coordonate bancare diferite de cele ale beneficiarilor reali.
Anchetă comună România – Marea Britanie
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Perchezițiile au ca obiectiv identificarea și ridicarea probelor necesare documentării activității infracționale, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
În cauză sunt investigate infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
