Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat 19 percheziții domiciliare în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar penal de evaziune fiscală.
Descinderile au avut loc în șapte județe și în municipiul București, într-un dosar în care este vizată o societate comercială cu sediul în Argeș. Prejudiciul estimat la bugetul de stat se ridică la 2.456.441 de lei.
19 percheziții în mai multe județe
Acțiunea a fost desfășurată pe 3 noiembrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Polițiștii argeșeni, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și în municipiul București.
Mecanism financiar prin care ar fi fost evitate obligațiile fiscale
Potrivit anchetatorilor, societatea comercială vizată ar fi dezvoltat un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la plata obligațiilor către stat și de la efectuarea verificărilor financiar-contabile.
Din cercetări a reieșit că firma ar fi înregistrat cifre de afaceri semnificative și profituri constante, însă nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și nici impozitul pe profit aferent intervalului 1 aprilie – 31 decembrie 2024.
De asemenea, în anul 2022, societatea ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, însă nu s-ar fi înregistrat și nu ar fi declarat taxa aferentă operațiunilor economice desfășurate.
Firma nu ar fi putut fi găsită la sediul declarat
Anchetatorii au mai constatat că societatea nu ar fi putut fi identificată la sediul social declarat, iar documentele contabile nu au fost prezentate.
Totodată, nu ar fi putut fi identificați partenerii comerciali reali ai firmei, iar operațiunile economice declarate nu ar prezenta trasabilitate economică și comercială.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 2.456.441 de lei.
Ancheta continuă
La acțiune au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Intervenția a beneficiat și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Polițiștii precizează că dosarul se află în desfășurare, fiind respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
