Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, în cadrul unei anchete care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În paralel, anchetatorii efectuează cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost oprit în trafic în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot, potrivit informațiilor apărute în această dimineață. În mașină se afla și copilul său. Georgescu a fost ulterior dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuează percheziții.
Cinci percheziții în București și Ilfov
Potrivit DIICOT, procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus în aplicare, luni, cinci mandate de percheziție domiciliară.
Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Conform informațiilor transmise de procurori, în dosar sunt cercetate trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Anchetatorii susțin că grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate, solicitând în schimb g aranții financiare.
Georgescu, vizat într-un dosar privind o presupusă înșelăciune
Numele lui Călin Georgescu apare în legătură cu ancheta pornită în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău.
Potrivit plângerii penale, acesta susține că ar fi fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro și că ar fi achitat o garanție de 1,1 milioane de euro.
În documentul citat în relatările despre dosar, Leu afirmă că l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unei persoane comune, iar acesta i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri cu posibilități și conexiuni pentru intermedierea unei finanțări.
Ulterior, omul de afaceri ar fi fost pus în legătură cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al unei entități financiare, pentru obținerea creditului. Potrivit plângerii, finanțarea nu ar mai fi fost acordată, iar banii achitați drept garanție nu ar fi fost restituiți.
Banii ar fi trebuit restituiți după finanțarea campaniei electorale
În plângerea depusă la DIICOT, Răzvan Leu susține că, după ce finanțarea nu s-a concretizat, ar fi solicitat în repetate rânduri restituirea banilor.
Potrivit acestuia, în 2022 i s-ar fi promis că suma va fi restituită prin intermediul unei alte companii elvețiene. Ulterior, în 2023, Georgescu i-ar fi spus, conform plângerii, că banii ar urma să fie restituiți după intrarea unor fonduri legate de campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.
Plângerea îi vizează pe Călin Georgescu, Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena, acuzațiile formulate fiind de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
Acuzațiile din plângere reprezintă susținerile persoanei care a formulat sesizarea și urmează să fie verificate de anchetatori.
Și Ionel Rusen este vizat de anchetă
În cadrul acțiunii de luni sunt efectuate percheziții și la alte persoane indicate în legătură cu dosarul, printre acestea numărându-se Ionel Rusen și Ion Negoescu, potrivit informațiilor apărute în această dimineață.
În același dosar a fost audiat și omul de afaceri Ioan Niculae. Acesta a declarat anterior că ar fi depus documente la DIICOT în legătură cu Ionel Rusen și Francisc Dokonal.
Niculae susține că, în perioada 2019-2020, ar fi plătit aproximativ 450.000 de euro drept avans pentru obținerea unui credit de 200 de milioane de euro de la o bancă elvețiană. Potrivit declarațiilor sale, finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar suma achitată nu i-ar fi fost restituită.
Ancheta DIICOT este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească împrejurările în care s-au derulat operațiunile financiare și rolul fiecărei persoane vizate.
Sursa: antena3.ro
