Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în București, într-un dosar de criminalitate organizată care vizează importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii cu ajutorul unor documente falsificate.
Taxe vamale diminuate cu acte falsificate
Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2021, mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, cu scopul de a obține profituri prin prezentarea unor documente falsificate la autoritatea vamală. Prin această metodă, membrii grupării ar fi urmărit diminuarea taxelor vamale datorate pentru importul unor autoturisme de lux din SUA.
Furturi și tâlhării pe teritoriul Statelor Unite
Investigațiile, desfășurate în cooperare cu reprezentanții FBI, au scos la iveală că membrii grupării ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
Ulterior, sumele de bani obținute în urma acestor activități ar fi fost spălate prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii în România.
Audieri la sediul DIICOT Constanța
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.
La acțiune participă polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, precum și reprezentanți ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, ai Unității de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
