Inspectorii Antifraudă i-au însoţit pe poliţişti
Ieri, poliţişti ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Botoşani, Ilfov şi Giurgiu la firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcţii.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014-2017, un bărbat de 44 de ani, din Ilfov, ar fi creat un mecanism evazionist în care ar fi fost angrenate mai multe firme cu un comportament fiscal inadecvat, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane euro.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2014, ar fi fost achiziţionate materiale de construcţii de la mari producători din Bulgaria, care ulterior au fost livrate pe piaţa internă. Pentru a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, persoanele angrenate în circuitul evazionist ar fi compensat taxa colectată, aferentă livrărilor pe piaţa internă a produselor achiziţionate din spaţiul intracomunitar, cu taxa deductibilă aferentă unor achiziţii de mărfuri care nu s-ar fi derulat în realitate. Practic este vorba despre existenţa unui circuit comercial artificial, prin care mărfurile ar fi fost achiziţionate de la diferiţi comercianţi locali, iar ulterior revândute pe piaţa internă. Sumele obţinute au fost ridicate în numerar sau transferate în conturile altor persoane şi ulterior însuşite de opt suspecţi implicaţi în activitatea infracţională.
În cadrul aceleiaşi acţiuni, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţişti din Bucureşti şi de la inspectoratele judeţene Argeş, Iaşi, Neamţ, Olt, Prahova şi Suceava, împreună cu specialişti din cadrul ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, au desfăşurat, cu sprijinul Institutului Naţional de Criminalistică şi al mascaţilor de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale al IGPR, 18 controale operative la sediile unor societăţi comerciale bănuite a fi implicate în circuitul comercial precizat. În Argeş, controalele au avut loc la depozite de materiale de construcţii din Mioveni, Curtea de Argeş şi Ştefăneşti.
