ANUNT CONVOCATOR A.G.O.A. Nr.4/2024
Consiliul de Administrație al Societății Farmaceutica Argeșfarm S.A., cu sediul în Mun.Pitești – Str.Banat, Nr.2, (C1- Corp D, Birou 21-22), Etaj 1, Jud.Argeș, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr.J03/363/1991, CUI : 129022, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15.01.2025, ora 10.30, la sediul societății, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1: Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie a Societatii.
2: Descarcarea de gestiune a membrului Consiliului de Administratie care va fi revocat.
3: Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al societatii.
4: Diverse.
5: Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini toate măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate.
Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Au drept de participare și drept de vot actionarii înregistrați la registrul independent privat Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 08.01.2025.
Actionarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale se vor depune la sediul societății pana la data de 13.01.2025. Informații suplimentare la tel./fax : 0248/251250.
În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de Statutul societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare la data de 15.01.2025, următoarea Adunare este convocată pentru data de 16.01.2025, orele 10.30, în același loc, cu aceeași ordine de zi.
PRESEDINTE C.A. ,
Lihatchi Henrieta-Elena
