UPDATE: După cum v-am informat în ediţie de ieri a zirului, ofiţerii de Investigare a Criminalității Economice din cadrul poliţiei judeţene, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunal Argeș, au efectuat trei percheziții la sediul unor societați comerciale și locuinţele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În cursul serii un suspect a fost reţinut.
Vă reamintim că o descindere a avut loc în București, iar alte două în județul Dâmbovița, mai exact în comunele Gura Foii, respectiv Potlogi. Din primele veriicări a rezultat faptul că, în perioada martie – decembrie 2019, un bărbat de 54 de ani, Ş.D., din București, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor cu sediul în orașul argeşean Ștefănești, ar fi declarat achiziții presupus a fi fictive și ar fi omis să evidențieze în actele contabile ale societății veniturile obținute din relațiile comerciale derulate cu mai multe societăți.
Totul a ieşit la iveală în urma unui control amănunţit făcut de inspectorii fiscali, care sesizat poliţia. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 830.000 de lei şi trei persoane bănuite că sunt implicate în acest caz au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Miercuri seară, după administrarea probatoriului patronul bucureştean a fost reţinut pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă şi încarcerat în arestul poliţiei argeşene şi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunerea luării unei măsuri preventive.
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Tribunalului Argeș, au efectuat trei percheziții, la sediul unor societați comerciale și locuinţele unor persoane, bănuite de evaziune fiscală.
În ziua de 18 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat 3 de percheziții domiciliare, în municipiului București și județul Dâmbovița, la sediul unor societați comerciale și locuinţele unor persoane suspecte de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada martie 2019-decembrie 2019, un bărbat de 54 de ani, din București, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor, cu sediul în orașul Ștefănești, județul Argeș, ar fi declarat achiziții presupus a fi fictive și ar fi omis să evidențieze, în actele contabile ale societății, veniturile obținute din relațiile comerciale derulate cu mai multe societăți.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 830.000 de lei. Trei persoane vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri.
