Cinci persoane vor ajunge în faţa instanţei de judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au finalizat cercetările într-un dosar penal întocmit pentru evziune fiscală, respectin complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Din verificări a rezultat că, în perioada 2013 – 2015, T.T., de 41 de ani, cetăţean turc cu domiciliul în municipiul Slatina, judeţul Olt, în calitate de adminstrator al unei societăţi comerciale care activează în domeniul construcţiilor, ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi ar fi declarat organelor fiscale competente cheltuieli care nu avea la bazi operaţiuni reale.
Concret, turcul cu pricina ar fi efectuat achiziţii de bunuri de la şase firme cu comportament tip fantomă care aveau sediile în Argeş şi în alte judeţe din ţară, administrate de M.T., de 36 de ani, din Poiana Lacului, L.C., de 34 de ani, din Milcov, Olt, D.D., de 37 de ani, din Băbana, respectiv A.I., din Tomşani, Vâlcea, toţi de cetăţenie română. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost stabilit la peste 1.500.000 de lei, iar pentru recuperarea prejudiciului anchetatorii au instituit măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale celor cinci suspecţi.
Odată cu finalizarea cercetărilor, dosarul cauzei a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunerea de trimitere în judecată a celor cinci persoane.
