După circa trei ani de procese 26 de inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare cu executare sau cu suspendre pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, înşelăciune, falsificare de instrumente oficiale, folosire a instrumentelor false şi fals material în înscrisuri oficiale toate în formă continuată. Aceştia au fost trimişi în judecată în 2018 după ce au obţinut ilegal credite în sumă de 220.000 lei de la mai multe case de ajutor reciproc din Argeş şi Mehedinţi şi nu au mai restituit banii. Toată afacerea a fost pusă la cale de doi soţi care s-au folosit de diverşi interpuşi cărora de dădeau adeverinţe false ca să contracteze împrumuturi contra unor sume de bani.
După cum am relatat la momentul respectiv, în noiembrie 2017 polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au făcut percheziţii la locuințele celor 28 de suspecţi și la sediile unor societăți comerciale și instituții nebancare din Argeș și Mehedinți după ce reprezentanții CAR-urilor au depus plângeri că împrumuturile nu au fost restituite. Vă reamintim că, potrivit anchetatorilor, începând cu noiembrie 2015 până în 2017, soţii Marina Mădălina I. și Marius Bogdan I. au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii în mod fraudulos de împrumuturi de la instituții financiare nebancare. Grupul era împărțit pe trei paliere, primul fiind format din cei doi soţi, al doilea era alcătuit din nouă persoane cu rol de recrutare de persoane cu situație financiară precară cărora le înmânau înscrisurile falsificate pentru contractarea de credite, iar al treilea era format din persoanele racolate.
În urma deciziei tribunalulu argeşean nouă inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare. Eate vorba despre Marina Mădălina I., care a primit patru ani și două luni de puşcărie, Marius Bogdan I., condamnat la cinci ani și nouă luni Marin O, care a luat un an, 11 luni și 10 zile, Marian O., condamnat la şase ani, trei luni și 10 zile, Costel D. (doi ani și două luni), Ștefan R. (doi ani și patru luni), Cristian E. (trei ani și 20 de zile), Alexandru Georgian D. (un an, şapte luni și 10 zile), şi Gheorghe J. (tot un an, şapte luni și 10 zile). Alți 16 au fost condamnaţi cu suspendare la pedepse între un an şi 20 de zile şi doi ani, cinci luni și 10 zile închisoare. Un inculpat a fost achitat şi pentru alți doi procesul a încetat întrucât pe timpul judecării au decedat. Instanţa i-a obligat pe inculpați să restituie debitul de 226.000 lei plus cheltuielile de judecată, iar decizia tribunalului poate fi atacată.
