Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au finalizat cercetările într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală.
Din primele verificări s-a stabilit că, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Piteşti, în perioada 2014-2015, trei cetăţeni chinezi cu vârste de 44, 51 şi, respectiv, 55 de ani, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, respectiv achiziţii de articole vestimentare şi produse de menaj de la mai multe firme cu comportament tip fantomă.
Prejudiciul creat din activitatea infracţională este estimat la 1.300.000 de lei, reprezentând TVA dedusă în mod ilegal. Pentru recuperarea pagubei produse bugetului de stat, anchetatorii au dispus instuirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor prezente şi viitoare aparţinând chinezilor în cauză până la concurenţa sumei amintite.
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de trimitere în judecată.
