Suspectul, condus la audieri
Administratorul unei firme din Slobozia a ajuns în arestul poliţiei argeşene suspectat de evaziune fiscală şi va fi prezentat instanţei de judecată cu propunerea de arestare.
Ieri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice argeşean au efectuat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, opt percheziţii domiciliare în Argeş, Ilfov, Iaşi, Teleorman şi în municipiul Bucureşti la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, precum şi la sediile sociale şi la punctele de lucru ale societăţilor comerciale administrate de aceştia. Din cercetări a rezultat că, în perioada 15 ianuarie 2013 – 31 martie 2016, o firmă ar fi înregistrat în evidenţa financiar-contabilă achiziţii de bunuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în valoare totală de 721.214 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Administrator, arestat preventiv
În urma perheziţiilor, Mihai Marin Bănică, de 26 de ani, din Slobozia a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului argeşean cu propunerea de a fi fus la instanţa de judecată în vederea arestării preventive. instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, societăţile comerciale unde au avut loc descinderile aveau ca obiect de activitate prestări servicii şi afaceri cu paleţi din lemn 1200/800, cereale (grâu, floarea-soarelui, orz, soia), motorină, anvelope, piese auto, transport, colţare metalice doka, panouri tip doka etc. Acţiunea a beneficiat de suportul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Val. NICOLAU
