Astăzi, Poliția Română efectuează 206 percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalității, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.
DESCINDERI LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI MĂRTURIE MINCINOASĂ
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Dâmbovița pun în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Dâmbovița.
De asemenea, vor fi puse în executare 5 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la audieri, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.
Din investigațiile efectuate s-a stabilit că, în perioada martie 2016 – ianuarie 2023, patru persoane ar fi ascuns sursa impozabilă, în sensul că, în calitate de persoane fizice, ar fi desfășurat activități economice de construire a bunurilor imobile pe care, ulterior, în nume personal, prin folosirea unor persoane interpuse sau prin menționarea unor prețuri mai mici ori doar a terenului în contractele de vânzare-cumpărare, le-ar fi vândut către diferite persoane fizice sau juridice.
Astfel, ar fi fost obținute venituri care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, urmărindu-se sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Totodată, activitatea desfășurată nu ar fi fost declarată.
DOSARE CU UN PREJUDICIU TOTAL DE 12.000.000 DE LEI
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 35 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Ilfov, la persoane cercetate cu privire la ilegalități comise în legătură cu activități de curierat (în principal livrare de mâncare) și transport alternativ de persoane.
În cele 8 dosare penale în care se desfășoară activități procedurale, 14 persoane bănuite sunt cercetate cu privire la săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019 – 2023, persoanele în cauză, prin intermediul a 30 de societăți comerciale pe care le administrează în drept sau în fapt, ar fi acționat pentru sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile în cazul unor venituri de natură salarială, care sunt plătite salariaților acestor societăți (în mare parte cetățeni provenind din Asia), dar și prin omisiunea evidențierii unor venituri sau prin înregistrarea de achiziții fictive.
Prejudiciul cauzat este estimat la 12.260.000 de lei.
PERCHEZIȚII DOMICILIARE LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, pun în executare 39 de mandate de percheziție domiciliară (22 în Galați, 12 în Iași și 5 în București), în 6 cauze penale, la persoane bănuite de evaziune fiscală.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2020, persoanele bănuite de comiterea acestei fapte nu ar fi evidențiat veniturile realizate, în urma unor activități comerciale, urmărindu-se sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Efectuate sub supravegherea procurorilor de la D.I.I.C.O.T.
În alte dosare penale se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de persoane, pornografie infantilă, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, contrafacere, delapidare, proxenetism și furt calificat.
Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor bănuite, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.
Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.
Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea infracționalității de orice fel și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice.
Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice.
