Suspect escortat de mascaţi la audieri
Ieri, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Sibiu au efectuat 25 de percheziţii în patru judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 2.000.000 de euro prin înşelăciune şi evaziune fiscală. Descinderile au avut loc în judeţele Sibiu, Argeş, Braşov şi Mureş, acţiunile vizând destructurarea unui grup infracţional specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Parteneri induşi în eroare
Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat pentru diferiţi beneficiari. Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii inexistente de materiale de construcţii, astfel diminuând valoarea reală a obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. De asemenea, din datele de anchetă rezultă că părţile sociale ale unora dintre societăţile pe care suspecţii le controlau şi acumulau datorii mari, ar fi fost cesionate către persoane nesolvabile, de obicei cu domiciliul într-un alt judeţ, în scopul zădărnicirii şi îngreunării un eventual control fiscal şi recuperării prejudiciului. Totodată, prin firme interpuse pe care în fapt tot ei le controlau, membrii grupării ar fi achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună credinţă, pe care ulterior i-ar fi indus în eroare, lăsându-le drept garanţie de plată bilete la ordin sau file CEC fără acoperire. Poliţiştii au pus în aplicare 50 de mandate de aducere, persoanele bănuite că au legături cu gruparea fiind conduse la sediul DIICOT Sibiu pentru audieri.
Reţineri şi mandate în lipsă
Joi seară, procurorii DIICOT Sibiu au dispus reţinerea pentru de 24 de ore a inculpaţilor Sorin Rucăreanu, Ştefan Adrian Fleşer (în prezent încarcerat în Penitenciarul Aiud), Mihai Miuţă, Paul Laurenţiu Ghiţescu, Constantin Ungureanu, Ioan Vulcu, Vasile Bădiţescu precum şi luarea măsurii arestării preventive, în lipsă, pe o perioadă de 30 zile, de la data capturării, faţă de inculpaţii Niki Laurenţiu Dăscălescu Turca, Marius Dădăcuş şi Ales Muscă, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune (22 infracţiuni), stabilirea cu rea credinţă a taxelor şi impozitelor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor compensări sau restituiri de la bugetul de stat şi evaziune fiscală.
Bani şi arme acasă la suspecţi
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate joi, au fost găsite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor sumele de 1.013.410 euro, 181.100 lei, 2.500 forinţi şi 275 lire sterline, un revolver marca „Competitiv Alarm” cu trei cartuşe, un revolver marca „Dan Wesson” cu 6 cartuşe, un pistol din plastic cu aer comprimat, 53 de comprimate ecstasy, cinci unităţi centrale de calculator, nouă laptopuri, 10 HDD-uri, 15 memory stick-uri, 35 telefoane mobile, CD-uri, DVD-uri, diferite înscrisuri referitoare la firme şi ştampile, toate constituind materiale probator în cauză. La descinderi au participat poliţişti ai structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Alba, Mureş, Argeş şi Braşov, precum şi jandarmi, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă şi de ANAF.
Val. NICOLAU
