Săptămâna aceasta, procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat 18 percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, inclusiv în Argeş (la Piteşti), într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Din verificări a rezultat că, în perioada 2017 – 2018, gruparea a acţionat în mod coordonat, potrivit unor roluri specifice, pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor persoane juridice, pentru a obţine diferite tipuri de marfă, care era achitată cu file CEC şi bilete la ordin fără acoperire în cont sau cu semnătura trăgătorului falsă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 2,5 milioane lei.
Potrivit anchetatorilor, pentru a scăpa de o eventuală răspundere penală, membrii grupului au recrutat persoane de condiţie socială modestă, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să preia rolul de asociat şi administrator al firmelor folosite la emiterea instrumentelor de plată.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat faptul că, înainte de începerea propriu-zisă a activităţii infracţionale, membrii grupului s-au preocupat de obţinerea unor bilete la ordin şi închirierea unui spaţiu în Iaşi, unde să fie depozitate bunurile obţinute din înşelăciune. Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, bani, documente contabile şi alte acte care atestă activitatea infracţională.
