Suspect ridicat pentru audieri
În ultima perioadă tot mai multe descinderi ale poliţiei au avut loc la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune şi spălare a banilor.
Aşa s-a întâmplat şi ieri, când la primele ore ale dimineţii lucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Capitalei au efectuat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 29 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. În Argeş, patru percheziţii au fost în Piteşti şi una în comuna Recea la domiciliile unor persoane.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2013-2014, bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Scriptic, acestea erau administrate de persoane cu o situaţie materială precară, dar în realitate erau controlate efectiv de cei care puseseră efectiv afacerea la cale, în scop de sustragere de la plata TVA aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia. Ulterior, marfa a fost introdusă pe piaţa românească şi vândută către operatori economici din industria metalurgică.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la vreo 10 milioane lei constând în impozitul aferent veniturilor încasate, din care aproximativ 2,3 milioane lei ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare a banilor” se ridică la circa 7 milioane lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din cadrul Poliţiei Bucureşti.
Val. NICOLAU
