Gheorghe Dumitrescu
Trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, omul de afaceri Gheorghe Dumitrescu, zis George Hoţu, a fost achitat de instanţă, dar decizia Tribunalului Argeş nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare. Alături de el au mai fost achitaţi Marian Adrian Oprea, Mihaela Iuliana Stoica, Ionică Săratu, Maria Simona Dumitraşcu, Dumitru Dumitru, Mihai Gabriel Vâlcu, Carmen Bulimar, Răzvan Şerbănoiu şi Constantin Bogdan Grosu, toţi implicaţi în acelaşi dosar, precum şi firma Amfora Plus Trans SRL. Conform sentinţei, magistraţii au lăsat nesoluţionată acţiunea civilă, au menţinut măsurile asiguratorii dispuse şi a respins cererile de confiscare a sumei de 25.198.835 lei, precum şi a cantităţii de 45.252 mc agregate minerale.
Vă reamintim că, în februarie 2016, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2007–2015, cei în cuză ar fi executat activităţi miniere fără permis sau licenţă. Ulterior, pentru a da o aparenţă de legalitate, dar şi pentru a diminua baza impozabilă, împricinaţii ar fi creat circuite economico-financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii care nu au la bază operaţiuni reale, urmate de transferuri bancare sau plăţi directe către alte societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă. La acea dată, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit la 35.807.619 lei.
Val. NICOLAU
