Sertare cotrobăite de anchetatori
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Târgu Mureş, împreună cu colegii lor din Piteşti, Cluj-Napoca, Suceava, Constanţa, Bucureşti şi Iaşi, de la Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi de la inspectoratul judeţean de poliţie Mureş, ai Direcţiei Operaţiuni Speciale şi sub îndrumarea procurorilor DIICOT, au destructurat o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerţului cu extensii de păr. Prejudiciul estimat este de peste 1,3 milioane euro.
Ieri-dimineaţă, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au efectuat, coordonaţi de procurori DIICOT, 40 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în judeţele Mureş, Argeş, Suceava, Constanţa, Iaşi, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.
Sursa taxabilă, ascunsă
Din primele investigaţii rezultă că mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul unor societăţi ori PFA-uri (persoane fizice autorizate), ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat. Aşa se face că cei în cauză ar fi ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării mai multor importuri. Aceştia fie au declarat achiziţia unei cantităţi mai reduse de marfă decât cea importată în realitate, fie au recurs la declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA.
Încasări neevidenţiate
Meşe de păr nedeclarate
Potrivit anchetatorilor, ulterior marfa importată ar fi fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale ale persoanelor juridice a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel obţinute, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 1.300.000 euro. În urma percheziţiilor de ieri au fost ridicaţi 4.120 euro, 4.070 dolari, 250 lire, 200 franci elveţieni şi 17.000 lei, precum şi 17 telefoane mobile, opt laptopuri, trei calculatoare, 11 stickuri de memorie, patru hard diskuri externe, o tabletă şi un card de memorie.
Descinderile s-au desfăşurat cu sprijinul Poliţiei de Frontieră – Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni, al luptătorilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand” Târgu Mureş şi al inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Val. NICOLAU
