Suspectul, condus la audieri
Suspectat de evaziune fiscală, administratorul unei firme din Slobozia a ajuns în arestul poliţiei argeşene doar pentru o noapte, fiindcă ulterior a fost pus sub control judiciar.
Coordonaţi de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au efectuat, în ultima zi a lunii trecute, opt percheziţii domiciliare în Argeş, Ilfov, Iaşi, Teleorman şi Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Totodată, descinderile au vizat sediile comerciale şi punctele de lucru ale firmelor administrate de persoanele bănuite de evaziune fiscală. Din cercetări a rezultat că, în perioada 15 ianuarie 2013 – 31 martie 2016, o societate comercială ar fi înregistrat în evidenţa financiar-contabilă achiziţii de bunuri şi servicii de la alte trei firme cu comportament de tip fantomă. Societatea cu pricina a înregistrat în contabilitate achiziţii de paleţi din lemn, cereale, mai exact grâu, floarea-soarelui, orz şi soia, motorină, anvelope, piese auto, transport, colţare metalice doka şi panouri tip doka. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în valoare de 721.214 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. În urma percheziţiilor, patru suspecţi au fost conduşi la sediul Poliţiei Argeş pentru audieri. Unul dintre ei, Mihai Marin Bănică, de 26 de ani, din Slobozia, administrator la SC LKW Niram Cargo SRL, a fost reţinut 24 de ore pe bază de ordonanţă şi încarcerat. După o noapte petrecută în arest, împricinatul a fost prezentat Parchetului Argeş cu propunerea de arestare preventivă, însă procurorii au decis ca cercetările să continue cu suspectul plasat sub control judiciar 60 de zile. Acţiunea poliţiştilor argeşeni a beneficiat de suportul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR.
Val. NICOLAU
