ELECTROARGEȘ S.A., societate cu sediul social în municipiul Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registralui Comerțului cu nr. J03/758/1991, având codul unic de înregistrare 156027, adresa e-mail agoa2021elgs@yahoo.com, prin Tudor Dumitru, Persoana autorizată de Tribunalul Specializat Argeș pentru convocarea și conducerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 01.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Actului Constitutiv al ELECTROARGEȘ S.A., convoacă la sediul societății din Municipiul Curtea de Argeș, str. Albești nr. 12, județul Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 01.02.2021, ora 10.00 a.m.
În temeiul Art. 119 alin 2 şi Art 123 alin 2 din Legea 31/1991 Instanța a stabilit data de referinţă 11.01.2021. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11.01.2021.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum se convoacă și se fixează în temeiul Art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.02.2021, ora 10.00 a.m. în același loc și cu aceiași ordine de zi și aceiași Dată de referință.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea Ordine de zi aprobată de Tribunalul Specializat Argeș prin Încheierea de ședință din 22.12.2020:
- Revocarea prin vot secret a dlui. Ștefan Constantin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.
- Revocarea prin vot secret a Investments Constantin S.R.L. (fostă Constantin Relative Investment SRL) din funcția de membru al Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.
- Revocarea prin vot secret a Benjamins United S.R.L. din funcția de membru al Consiliului de Administrație al ELECTROARGES S.A.
- Revocarea prin vot secret a dlui Ștefan Constantin din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.
- În situația în care AGOA îl va revoca pe ȘTEFAN CONSTANTIN din funcția de membru al Consiliului de Administrație, alegerea prin vot secret a acționarului VIDRARU S.A. ca nou membru al Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.
- În situația în care AGOA va revoca societatea Investments Constantin S.R.L. (fostă Constantin Relative Investment SRL) din funcția de membru al Consiliului de Administrație, alegerea prin vot secret a dnei. Genoiu Valeria ca nou membru al Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.
- În situația în care AGOA va revoca societatea Benjamins United S.R.L. din funcția de membru al Consiliului de Administrație, alegerea prin vot secret a dlui. Pungoci Stelian ca nou membru al Consiliului de Administrație al ELECTROARGEȘ S.A.
- În situația în care AGOA îl va revoca pe ȘTEFAN CONSTANTIN din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, alegerea prin vot secret a dlui. Tudor Dumitru ca Președinte al Consiliului de Administrație pentru perioada de mandat rămasă a actualului Consiliu de Administrație.
- Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație cu o indemnizație în valoare netă de 4.000 Lei/lună începând cu data la care vor fi aleși.
- Revocarea auditorului financiar BDO AUDIT S.R.L.
- Alegerea prin vot secret a unui auditor financiar cu un mandat de până la 30.04.2021.
- Desemnarea dlui. administrator Tudor Dumitru, ca persoana împuternicită să stabilească noul conținut al Contractului de administrare și să semneze pentru Societate contractele de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație nou aleși pentru perioada de mandat rămasă a Consiliului de Administrație, precum și pentru administratorii nerevocați, pentru perioada de mandat rămasă a Consiliului de Administrație.
- Desemnarea dlui administrator Gavrilă Ion, ca persoana împuternicită să semneze pentru Societate noul contract de administrare pentru dl. Administrator Tudor Dumitru pentru perioada de mandat rămasă a Consiliului de Administrație.
- Aprobarea interzicerii acordării de remunerații suplimentare administratorilor de către Consiliul de Administrație.
- Aprobarea interzicerii plății de către ELECTROARGEȘ S.A. a amenzilor sau a altor penalități primite de către administratori în nume propriu, pentru neîndeplinirea obligațiilor legale, atât în perioada derulării activității de administratori, cât și ulterior acestei perioade, precum și recuperarea sumelor deja plătite de ELECTROARGEȘ S.A. pentru alte persoane, cu titlu de amenzi/penalități aplicate de ASF sau de alte instituții, de la persoanele în favoarea carora s-au efectuat plățile respective.
- Împuternicirea Președintelui de Ședință, Tudor Dumitru, sau a unei persoane desemnate de acesta, să semneze Hotărârile adoptate și să desemneze persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de AGOA.
Instanța a stabilit ca ședințele Adunărilor Generale să fie prezidate de Tudor Dumitru.
ATENȚIE!
Având în vedere existența Stării de Alertă și măsurile impuse de autorități:
- se recomandă acționarilor să utilizeze mijloace de vot prin corespondență, astfel cum sunt menționate în prezentul Convocator.
- Solicităm tuturor acționarilor care intenționează să participe la Adunarea Generală prin prezența fizică la sediul societății să anunțe Persoana autorizată de Tribunalul Specializat Argeș pentru Convocarea AGOA ELECTROARGEȘ S.A, la agoa2021elgs@yahoo.com în vederea efectuării tuturor pregătitrilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților, precum și pentru a asigura respectarea măsurilor dispuse de autorități.
Persoana autorizată de Tribunalul Specializat Argeș
pentru convocare AGOA ELECTROARGEȘ SA,
Tudor Dumitru
