Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au terminat cercetările într-un dosar penal întocmit pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi uz de fals.
În urma verificărilor efectuate oamenii legii au stablit că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, un bărbat de 54 de ani, din Piteşti, director al unei societăţi comerciale, ar fi efectuat plăţi în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, sumă ce depăşea fondurile de 4.642.857 lei identificate ca venituri provenind din surse impozabile şi neimpozabile. Potrivit oamenilor legii diferenţa ar fi fost justificată prin documente false ca fiind obţinută în urma unui credit bancar şi al unui împrumut de la o persoană fizică.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de circa 950.000 de lei, care pe timpul cercetărilor a fost recuperat în totalitate. Dosarul cauzei urmează să fie înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunerea de trimitere în judecată.
