Suspect dus la audieri
La sfârşitul săptămânii trecute, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 23 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală, precum şi în judeţele Argeş şi Ilfov, într-un dosar privind comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Afaceri cu firme fantomă
Din probele administrate până în prezent rezultă că, în perioada 2014 – 2016, reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, au înregistrat în evidenţa contabilă a firmei şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri în valoare de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament tip fantomă, înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat în acest moment la aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.540.000 lei.
Conturi golite
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din evaziunea fiscală, reprezentanţii firmei suspecte au transferat, în mod succesiv, aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile unor firme fantomă, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi. Apoi, în final banii au fost retraşi, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii către cei care au dispus plăţile, nimeni alţii decât suspecţii din această cauză. În urma acţiunii din weekend, poliţiştii au reţinut trei dintre suspecţi, toţi urmând să fie duşi la instanţă cu propunerea de arestare preventivă.
Val. NICOLAU
