Descinderi la traficanţi de bijuterii.
În această dimineaţă, procurorii DIICOT Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași, au făcut peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, București, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracțiunii de contrabandă cu aur.
Afaceri cu kilograme de bijuterii
În cauză s-a reținut că, începând cu luna iulie 2021, a fost constituit un grup infracțional organizat care a acționat până în această lună în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Astfel, profitând de experiența lor acumulată în domeniu în calitate de deținători ai unei case de amanet din municipiul Medgidia, județul Constanța, liderii grupării şi-au dat seama de potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite prin introducerea în țară pe la punctele de trecere a frontierei a unor cantități mari, mai exact de ordinul kilogramelor, de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale).
Aurul, adus prin intermediari
În vederea minimizării riscurilor, membrii grupului infracțional se deplasau în Turcia unde vizualizau cea ce-i interesa, negociau cantitățile și prețurile, apoi marfa era expediată prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau împricinaţii. În acest scop, suspecţii au stabilit relații cu șoferi de încredere care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.
Potrivit anchetatorilor, din municipiile Constanţa şi Medgidia s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori chiar şi de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru.
Reţea extinsă, bijuterii confiscate
Grupul traficanţilor a avut o activitate infracțională intensă, dezvoltând o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase. Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019, respectiv februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur. De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupării infracţionale au desfășurat şi activități de camată, aceştia acționând cu precădere pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe din județul Constanța.
Astfel, aceștia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut pentru care percepeau dobânzi lunare, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitățile entitățile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet din Medgidia.
Investiţii în maşini şi vacanţe de lux
„Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora. Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat”, precizează procurorii DIICOT.
Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Garda de Coastă. La descinderile de azi au participat polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare) din cadrul Poliţiei Române, IGPF – Garda de Coastă, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, structurilor de combatere a criminalității organizate din țară, structurilor de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale a IGPR.
