Mascaţii, spre una dintre firmele vizate
Ieri-dimineaţă, poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat zeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova la suspecţi de evaziune.
Coordonaţi de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, oamenii legii au făcut 26 de descinderi la sediile mai multor firme, precum şi la locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9 milioane lei prin evaziune fiscală.
În Argeş a fost făcută o singură percheziţie la sediul unei firme din Piteşti, unde anchetatorii au verificat mai multe documente. Administratorul respectivului operator economic nu a fost găsit însă nici la birou, nici acasă, aşa că, deocamdată, mandatul de aducere emis pe numele său nu a putut fi pus în aplicare.
Suspect condus la audieri
Din materialul probator au rezultat indicii că, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, persoanele în cauză ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata TVA şi a impozitului pe profit.
Activitatea infracţională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale, concret fiind vorba despre deconturile de TVA şi despre declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite.
Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este estimat la valoarea de 8.982.728 de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit eludate la plată.
În vederea continuării cercetărilor, 31 de persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de aducere au fost ridicate şi conduse la audieri. Aşa cum am precizat, cel de al 32-lea suspect, cel din Piteşti, cel mai probabil va fi dus la audieri în momentul când va reveni în oraş.
