Prima descindere, la Sinteşti
Ieri-dimineaţă, poliţişti din Bucureşti au efectuat 20 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov, la Sinteşti, Teleorman şi Argeş. Descinderile au avut loc într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu feroaliaje nobile şi de masă (ferocrom, ferosiliciu, feromolibden etc). În judeţul nostru a fost vizată o firmă de colectare a deşeurilor metalice şi nemetalice din Schitu Goleşti.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2012, cei în cauză ar fi înfiinţat şi coordonat mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, efectuând tranzacţii cu feroaliaje achiziţionate din spaţiul intracomunitar, sustrăgându-se ulterior de la plata obligaţiilor fiscale. Persoanele vizate, printre ele fiind şi administratorul firmei argeşene, vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 16 milioane lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de aproximativ 20 milioane lei. Acţiunea de ieri a fost cea de a doua efectuată recent în Argeş, anterioara vizând evaziunea fiscală în domeniul sistemelor antiincendiu, unde suspecţii au fost puşi sub control judiciar 60 de zile.
Val. NICOLAU
