Într-un comunicat transmis azi dimineaţă, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) informează că a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 1.184.547 lei şi 15.600 euro între averea dobândită şi veniturile realizate de deputatul Mircea Drăghici în exercitarea mandatului 2016 – 2020.

DNA şi ANAF, sesizate

„Având în vedere cele de mai sus, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Piteşti în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei de către Drăghici Mircera Gheorghe. De asemenea, având în vedere elementele identificate din activitatea de evaluare, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, ANI a dispus sesizarea următoarelor instituţii:

* Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la posibile indicii privind încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în ceea ce priveşte încasarea sumei în cuantum de 313.247,04 lei reprezentând venituri din chirii, de la societăţi comerciale care, la rândul lor, realizau venituri în baza contractelor de prestări servicii de la o formaţiune politică;

* Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la posibile indicii privind încălcarea legislaţiei fiscale în ceea ce priveşte înregistrarea contractelor de închiriere aferente perioadei 2017 – 2018, în anul 2019, respectiv după demararea cercetărilor de către ANI în baza cărora a încasat suma de 313.247,04 lei”.

Suspiciuni de spălare a banilor

De asemenea, ANI a mai sesizat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la posibile indicii privind încălcarea legislaţiei în materia spălării banilor, în ceea ce priveşte imobilele dobândite în anul 2018 de fiicele persoanei evaluate, cu suma totală de 100.000 lei, de la bunicii acestora, care anterior, în anul 2015, le dobândiseră de la persoana evaluată şi de la soţia acestuia, pentru suma de 59.800 euro. „Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum şi despre existenţa diferenţelor semnificative. Drăghici Mircea Gheorghe a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări precum şi al dreptului la apărare”, se precizează în comunicatul ANI.

Trimis în judecată

Vă reamintim că Drăghici, fost trezorier al PSD, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că şi-ar fi însuşit banii de subvenţii pentru partid prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil. Potrivit DNA, formaţiunea politică a ales ca, în urma propriilor analize, să îşi exprime poziţia procesuală, cu privire la constituirea de parte civilă, până la începerea cercetării judecătoreşti în cauză.

„În perioada 15.02.2018 – 11.06.2018, inculpatul (…), în calitatea menţionată mai sus, având atribuţii de gestionare şi administrare a bunurilor şi fondurilor băneşti aparţinând formaţiunii politice respective, a utilizat suma de 380.000 euro provenită din subvenţia acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă, pentru a-şi cumpăra un imobil în cartierul Pipera, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov. Cu aceşti bani a acoperit în proporţie de peste 2/3 valoarea imobilului respectiv. Plata din subvenţii a sumei respective a fost disimulată prin încheierea unui contract de închiriere din care reieşea că banii respectivi ar fi plătiţi de partid drept chirie, iar nu pentru beneficiul trezorierului (…) Într-un alt context, în aceeaşi calitate de trezorier (…) inculpatul ar fi dispus scoaterea, din patrimoniul partidului, a unui autoturism de lux (marca Mercedes Benz model GLE 350 Coupé) cu o valoare de 324.800 lei, fără încasarea contravalorii acestuia la momentul înstrăinării. Concret, data de 10.07.2017, formaţiunea politică, prin trezorier, a cumpărat autoturismul anterior menţionat, iar după numai câteva zile, autoturismul ar fi fost vândut unei persoane din familia trezorierului, însă contravaloarea acestuia nu a fost încasată de partid la data înstrăinării bunului. Banii pentru autoturism au fost plătiţi abia la data de 23.08.2018”, arată DNA în rechizitoriul din dosarul trimis spre soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

La rândul său, Mircea Drăghici a declarat că nu se face vinovat de faptele reţinute în sarcina sa.

Distribuie pe Facebook