Consiliul de Administrație al societății GROSMETCHIM SA, având nr. de înregistrare în registrul comerțului J3/123/1991 și CUI 128779, în temeiul dispozițiilor art. 117, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit statutar în data de 15.09. 2022, cu unanimitate de voturi,

                                                     CONVOACĂ

la sediul social din Pitești, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Argeș, în data de 20.10.2022, ora 12.00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la ora 13.00 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății GROSMETCHIM S.A..

1.Alegerea, dintre acționarii prezenți, a unui secretar având atribuțiile prevăzute de art. 129, alin. (2) și art. 131, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;

2.Desemnarea, dintre angajații societății, a unui secretar tehnic, având ca sarcină întocmirea procesului-verbal de ședință;    

3.Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind toate actele juridice încheiate între societate și persoanele afiliate, definite în Standardele Internaționale de Contabilitate adoptate prin

Regulamentul (UE) nr. 1606/2002 și prin Regulamentul (UE) nr. 632/2010;

4.Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind rentabilitatea contractelor de închiriere a imobilelor aflate în patrimoniul societății;

5.Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind rentabilitatea contractelor comerciale încheiate de societate;

6.Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea reducerii schemei de personal în vederea atingerii pragului de rentabilitate;

7.Prezentarea raportului Directorului General privind lucrările de hidroizolație la planșeul depozitului central executate în anul 2020;

8. Aprobarea efectuării de către un expert contabil autorizat, independent, a unei expertize contabile privind lucrările de hidroizolație la planșeul central executate în anul 2020, cu obiectivele propuse de acționarul CRONOS S.R.L. prin adresa nr. 231/19.08.2022;             

9. Aprobarea efectuării de către un expert tehnic autorizat, independent, a unei expertize tehnice privind lucrările de hidroizolație la planșeul central executate în anul 2020, cu obiectivele propuse de acționarul CRONOS S.R.L. prin adresa nr. 231/19.08.2022;  

10.Revocarea domnului Păun Valerică din calitatea de administrator al societății;

11.Numirea unui nou administrator, stabilirea mandatului și remunerației acestuia;

12.Aprobarea Referatului de necesitate privind lucrările de investiții la clădirile C2, C3 și C4, la canalele de apă pluvială și menajeră  și refacerea gardului dinspre blocuri;

13.Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării hotărârii AGOA care va fi adoptată, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea acesteia.          

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, va avea următoarea ordine de zi: :

1.Alegerea, dintre acționarii prezenți, a unui secretar având atribuțiile prevăzute de art. 129, alin. (2) și art. 131, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990;

2.Desemnarea, dintre angajații societății, a unui secretar tehnic, având ca sarcină întocmirea procesului-verbal de ședință;  

3.Modificarea art. 11, alin. 6, pct. 3, din actul constitutiv prin completarea cu datele personale ale noului administrator care va fi numit;

4.Împuternicirea unui angajat al societății în vederea îndeplinirii formalităților legale privind  publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș a hotărârii  Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a actului constitutiv actualizat.             

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau, după caz, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.                

Cererile/propunerile vor fi trimise  astfel încât sa fie înregistrate la sediul societății în 15 zile de la data publicării convocatorului. Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, cu 10 zile înaintea datei  adunări generale.  

Acționarii existenți cu 5 zile înainte de data adunărilor generale, pot participa și vota în adunările generale personal sau în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal sau prin reprezentare de către o altă persoană fizică pe bază de procură/împuternicire care va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de exercitare a votului. Procurile/împuternicirile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. 

În adresele privind propunerile de candidaturi pentru numirea noului administrator, care vor fi înaintate cu 15 zile înainte de ședința adunării generale ordinare a acționarilor, vor incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse precum și declarația pe propria răspundere a acestora privind acceptarea funcție de administrator.

Toate documentele aferente celor două adunări generale pot fi studiate la sediul social al societății, iar copii ale acestora se pot solicita contra cost, în fiecare zi lucrătoare între orele 13.00-14.00.     

În cazul în care din lipsă de cvorum nu pot fi luate hotărâri valabile, se convoacă la sediul social în data  de 21.10.2022, la ora 12.00 a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și la ora 13.00 a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, hotărârile putând fi valabil adoptate cu votul majorității simple a acțiunilor reprezentate în adunare. PREȘEDINTE CONSILIU DE  ADMINISTRAȚIE, Ec. OIȚĂ-MARINESCU NICULAE