- Reţinuţi de DIICOT Piteşti, suspecţii au fost puşi sub control judiciar
Ştefan Terziu
Relatam ieri că un individ a fost reţinut pentru constituire în grup infracţional organizat, manipularea pieţei de capital etc. Odată cu el au fost reţinute alte două persoane sub aceleaşi acuzaţii, iar cei trei au fost prezentaţi ieri Tribunalului Argeş cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a dispus plasarea împricinaţilor sub control judiciar 60 de zile, dar decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Piteşti.
Clienţi traşi pe sfoară
Marţi, anchetatorii piteşteni i-au reţinut pe Ştefan Terziu, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, manipularea pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi instigare la fals informatic, şi pe Andrei Terziu pentru complicitate la infracţiunile de manipularea pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2008-2012, Ştefan Terziu, în calitate de agent delegat de servicii şi investiţii financiare, care avea raporturi de colaborare cu Societatea de Servicii şi Investiţii Financiare (SSIF), a constituit un grup infracţional organizat, alături de Andrei Terziu şi Elena Gabriela Neagu, cu scopul de inducerea în eroare şi păgubire a clienţilor SSIF, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital. Potrivit anchetatorilor, mecanismul infracţional dezvoltat de către inculpatul Ştefan Terziu, considerat la cei 24 de ani ai săi unul dintre cei mai tineri brokeri din ţară, a constat în deposedarea victimelor de acţiuni sau de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor, pentru creşterea artificială a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop.
Documente falsificate
Ştefan Terziu, spun procurorii, a conceput o procedură de constituire a setului de documente pe care trebuia să le predea compartimentului de control intern din cadrul SSIF, inversă decât cea legală. În acest sens, orientându-se după documentul generat automat de sistemul informatic constând în confirmarea ordinelor de tranzacţionare, împricinatul i-a determinat pe Andrei Terziu şi pe Elena Gabriela Neagu să completeze şi să semneze atât la rubricile „semnătura agentului”, cât şi la „semnătura clientului”, falsificând în acest mod ordinele de tranzacţionare şi constituind astfel arhiva pe luna precedentă. De asemenea, acesta i-a determinat pe cei doi să-şi deschidă conturi de tranzacţionare la SSIF, pe care le-a utilizat tot el în scopul tranzacţionării repetate a unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, dar a căror valoare a crescut substanţial ca urmare a manipulării pieţei de capital efectuată de cel în cauză.
Sub control judiciar
Totodată, anchetatorii au stabilit că cei trei au indus în eroare mai multe persoane, pe care le-au determinat să încheie procuri în formă autentică prin care erau împuterniciţi să le reprezinte în faţa instituţiilor financiare, inclusiv să deschidă conturi bancare şi să efectueze operaţiuni pe aceste conturi. Prejudiciul produs în cauză este de 4.364.451 lei. Ieri, suspecţii au fost duşi la Tribunalul Argeş cu propunerea de arestare preventivă, dar judecătorii i-au lăsat liberi plasându-i sub control judiciar.
Val. NICOLAU
