Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din Călăraşi au făcut 150 de percheziții domiciliare în județele Călărași, Ilfov, București, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Bacău şi Vaslui punând în aplicare 153 mandate de aducere pe numele unor inculpați care au beneficiat de indemnizații de creștere copil obținute în mod ilegal.
Aur şi bani confiscaţi
În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării sumele de 103.070 lei, 33.110 euro, 970 dolari, 400 shekeli israelieni şi 280 de lire sterline, dar şi 2,6 kg aur și un pistol tip airsoft. De asemenea, acasă la un suspect au fost descoperite sumele de 10.000 USD, 20.500 euro și 7.500 lire compuse din bancnote false. În perioada următoare vor fi dispuse măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile până la concurența prejudiciului în cuantum de aproximativ 1.700.000 euro şi 23 de suspecţi au fost arestaţi preventiv.
Banii, împărţiţi pe din două
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017 – 2020, s-ar fi constituit și acționat un grup infracțional organizat care, prin întocmirea în fals a documentației necesare, ar fi obținut sume consistente de bani cu titlu de indemnizație de creștere a copilului cu vârsta de până la doi ani. În scopul obținerii banilor, membrii grupului au identificat potențiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinți sau care urmau să devină părinți. Fără venituri sau cu o situație materială precară, aceştia au acceptat să folosească documente false puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creștere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor doi ani, împreună cu membrii grupului.
Angajaţi la firme fantomă
În acest scop, gruparea infracțională ar fi deținut mai multe firme fantomă, pe care au făcut angajări fictive, retroactive, documentația întocmită atestând, în fals, că beneficiarii ar fi fost angajați în aceste societăți comerciale pentru perioada cerută de lege şi că ar fi primit salarii consistente. Întrucât firmele respective au fost înregistrate pe numele unor interpuşi, nu s-a plătit impozit pe salariu, astfel că figurau cu datorii foarte mari la bugetul de stat. Au existat și situații în care unii beneficiari ar fi refuzat să achite, ulterior virării banilor, partea stabilită din indemnizație membrilor grupării organizate. În aceste cazuri, membrii grupării fie au apelat la recuperatori, fie au făcut demersuri pentru încetarea acordării dreptului. Pentru a evita astfel de situații, membrii grupării au reținut cardurile beneficiarilor și au retras din bancomate indemnizația, de această dată ei fiind cei care, lunar, le-au înmânat beneficiarilor jumătate din cuantumul indemnizației de creștere a copilului.
