Consiliul de Administrație al Societății Farmaceutica Argeșfarm S.A., cu sediul în Mun.Pitești – Str.Banat, Nr.2, (C1- Corp D, Birou 21-22), Etaj 1, Jud.Argeș, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr.J03/363/1991, CUI : 129022, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.05.2024, ora 14.00, la sediul societății, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1: Aprobarea situațiilor financiare ale societății întocmite la data de 31.12.2023 conform
O.M.F. nr.1802/2014, și anume: bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative.
2: Aprobarea repartizării profitului societății.
3: Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2023.
4: Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023. 5: Aprobarea Raportului auditorului financiar al societății întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2023.
6: Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pentru o perioadă de 1 (un) an.
7: Diverse.
Au drept de participare și drept de vot actionarii înregistrați la registrul independent privat Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 10.05.2024.
Actionarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale se vor depune la sediul societății pana la data de 10.05.2024. Informații suplimentare la tel./fax : 0248/251250.
În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de Statutul societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare la data de 15.05.2024, următoarea Adunare este convocată pentru data de 16.05.2024, orele 14.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.
