Procurorii din cadrul DNA, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate faptelor de corupţie, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a soţilor Ion şi Mihaela Ecaterina Petcu, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale cu profil agricol şi comercializare de cereale şi seminţe agricole, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În acelaşi dosar a mai fost trimis în judecată şi Florin Falcă, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată.
Cheltuieli nereale
Din rechizitoriul întocmit de procurorii Anticorupţie piteşteni rezultă că,
în perioada 1 ianuarie 2009 – 30 iunie 2011, Ion şi Mihaela Ecaterina Petcu, beneficiind de ajutorul lui Florin Falcă, au evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le-au reprezentat cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. Anchetatorii au constatat că s-au folosit de 509 facturi fiscale, pe baza cărora au produs fraudarea bugetului de stat cu suma totală de 60.231.189 lei, facturi care au fost emise de societăţile controlate de Falcă sub… coordonarea soţilor Petcu. Procedând astfel, scopul urmărit de împricinaţi a fost sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente activităţilor economice derulate, mai exact comerţ cu cereale, prin deducerea în mod ilegal a TVA.
Firme fantomă
Întregul mecanism ilicit de fraudare a bugetului de stat a constat în interpunerea pe lanţul de achiziţii de cereale a mai multor firme de tip fantomă aşezate pe mai multe paliere pentru a se crea aparenţa că mărfurile ar fi fost achiziţionate de la persoane juridice, în baza unor facturi fiscale purtătoare de TVA. În realitate, marfa era cumpărată de la persoane fizice sau de la alţi negustori fără documente justificative de provenienţă. Prin aceste manevre, susţin procurorii DNA, cei în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu 10.222.821 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal, context în care ANAF s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 15.483.063 lei.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin celor trei oameni de afaceri şi a unor societăţi comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse.
Val. NICOLAU
