UPDATE: În Argeş a fost făcută o singură percheziţie la sediul unei firme din Piteşti, unde anchetatorii au verificat mai multe documente. Administratorul respectivului operator economic nu a fost găsit însă nici la birou, nici acasă, aşa că, deocamdată, mandatul de aducere emis pe numele său nu a putut fi pus în aplicare.
Astăzi, poliţişti de la investigarea criminalităţii economice efectuează 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. „La data de 26 septembrie a.c, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, la domiciliile unor persoane şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată”, se menţionează într-un comunicat de presă transmis de IGPR.
Din materialul probator au rezultat indicii că, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, persoanele în cauză ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata TVA şi a impozitului pe profit.
Activitatea infracţională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale, concret fiind vorba despre deconturile de TVA şi despre declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite.
Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este estimat la valoarea de 8.982.728 de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit eludate la plată.
În vederea continuării cercetărilor, 31 de persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de aducere au fost ridicate şi conduse la audieri. Aşa cum am precizat, cel de al 32-lea suspect, cel din Piteşti, cel mai probabil va fi dus la audieri în momentul când va reveni în oraş.
